??? ?2016年3月24日上午,海螺創(chuàng)業(yè)一屆八次董事會(huì)會(huì)議在海螺國(guó)際會(huì)議中心518會(huì)議室召開(kāi)。海螺創(chuàng)業(yè)董事長(zhǎng)郭景彬主持會(huì)議,獨(dú)立非執(zhí)行董事陳志安、陳繼榮、劉志華,執(zhí)行董事、總經(jīng)理紀(jì)勤應(yīng),非執(zhí)行董事章明靜,執(zhí)行董事、副總經(jīng)理李劍,執(zhí)行董事、副總經(jīng)理李大明參加會(huì)議,副總經(jīng)理汪學(xué)森、董事會(huì)秘書(shū)疏茂、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)陳興強(qiáng)、審計(jì)部部長(zhǎng)助理國(guó)鵬宵等列席了會(huì)議。
?
?
??? 本次董事會(huì)審議并通過(guò)了公司二○一五年經(jīng)審核的財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)分配預(yù)案、二○一五年業(yè)績(jī)公告及年度報(bào)告、內(nèi)部監(jiān)控報(bào)告、二○一五年總經(jīng)理報(bào)告等項(xiàng)議案。
??? 董事會(huì)前,還分別召開(kāi)了審核委員會(huì)、薪酬及提名委員會(huì)等董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)議,審議并通過(guò)相關(guān)事項(xiàng)。董事會(huì)上,陳志安、劉志華分別匯報(bào)了審核委員會(huì)、薪酬及提名委員會(huì)召開(kāi)情況。
?
?
陳志安匯報(bào)審核委員會(huì)召開(kāi)情況
?
?
?劉志華匯報(bào)薪酬及提名委員會(huì)召開(kāi)情況
?
??? 公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理紀(jì)勤應(yīng)做總經(jīng)理工作報(bào)告,匯報(bào)了公司二○一五年運(yùn)營(yíng)情況及開(kāi)展的主要工作、二○一六年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及管理工作思路。
?
?
???? 2015年,公司上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、奮發(fā)進(jìn)取,采取積極有效的措施應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的態(tài)勢(shì),在穩(wěn)步發(fā)展節(jié)能業(yè)務(wù)的同時(shí),大力拓展環(huán)保業(yè)務(wù),持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部管理,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)健康穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。發(fā)電項(xiàng)目全年取得訂單14套,其中海外項(xiàng)目5套;立磨全年生產(chǎn)9套,銷(xiāo)售10套。同時(shí)大力推廣垃圾處理項(xiàng)目,目前已累計(jì)簽約項(xiàng)目32個(gè),其中已建成15個(gè),在建項(xiàng)目8個(gè),報(bào)批待建項(xiàng)目9個(gè)。安徽金寨爐排爐垃圾發(fā)電項(xiàng)目1月11日正式投產(chǎn)運(yùn)行,為后續(xù)項(xiàng)目提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。年內(nèi)還成功簽約云南硯山爐排爐垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。通過(guò)增資控股西安堯柏環(huán)保公司60%的股份,使堯柏環(huán)保成為公司固廢、危廢處理項(xiàng)目的發(fā)展平臺(tái)。截止目前,公司還儲(chǔ)備了近20余個(gè)有簽約意向項(xiàng)目載體。新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)指標(biāo)、客戶(hù)數(shù)量環(huán)比都有所增長(zhǎng),專(zhuān)業(yè)管理體系逐步建立并日益完善,正進(jìn)入健康發(fā)展的軌道。
??? 會(huì)上,與會(huì)各位董事對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議,對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行充分討論,并結(jié)合公司具體情況提出合理化建議和要求。
??? 郭景彬董事長(zhǎng)代表公司向各位董事表示衷心的感謝,并對(duì)會(huì)議進(jìn)行了總結(jié)。
?
?
??? 他指出,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),也是未來(lái)著力發(fā)展的產(chǎn)業(yè),特別是環(huán)保未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。公司?jīng)營(yíng)的“水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾、水泥窯處理工業(yè)固廢和危廢、爐排爐垃圾焚燒發(fā)電”都是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的環(huán)保項(xiàng)目,一年來(lái)取得的優(yōu)秀業(yè)績(jī)十分不易,董事會(huì)比較滿(mǎn)意。
??? 他號(hào)召大家要統(tǒng)一認(rèn)識(shí),增強(qiáng)緊迫感,“踮起腳尖向上跳”,圍繞“年度目標(biāo)任務(wù)”加快推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。要認(rèn)真總結(jié)2015年項(xiàng)目拓展工作經(jīng)驗(yàn),充分發(fā)揮金寨爐排爐項(xiàng)目引領(lǐng)示范作用,加大環(huán)保項(xiàng)目推介,力爭(zhēng)完成年度簽約項(xiàng)目15個(gè);同時(shí),圍繞新材料產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo),自我加壓,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,提升工藝質(zhì)量管理,做好產(chǎn)品宣傳,多渠道培育客戶(hù)群體,確保新材料板塊實(shí)現(xiàn)效益并逐年遞增。
?